福田汽車公司于2011年7月6日，以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于修訂<信息披露事務(wù)管理制度>、<重大(敏感)信息提報(bào)人管理細(xì)則>和<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》和《關(guān)于解聘王金富同志副總經(jīng)理職務(wù)的議案》。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

    一、《關(guān)于修訂<信息披露事務(wù)管理制度>、<重大(敏感)信息提報(bào)人管理細(xì)則>和<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》

    公司董事會提名/治理委對該議案進(jìn)行了審核，發(fā)表了同意的意見。

    本公司共有董事15名，截止2011年7月13日，共收到有效表決票15張。董事會以15票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<信息披露事務(wù)管理制度>、<重大(敏感)信息提報(bào)人管理細(xì)則>和<關(guān)聯(lián)交易管理辦法>的議案》。

    《信息披露事務(wù)管理制度》(修訂稿)、《重大(敏感)信息提報(bào)人管理細(xì)則》(修訂稿)及《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》(修訂稿)將同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上(www.sse.com.cn)。

    二、《關(guān)于解聘王金富同志副總經(jīng)理職務(wù)的議案》

    王金富同志因個人原因申請辭去北汽福田汽車股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。

    公司五位獨(dú)立董事包敘定先生、劉寧華先生、王明富先生、包曉晨先生和劉洪躍先生對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為解聘副總經(jīng)理程序合法合規(guī)，同意該議案。

    公司董事會提名/治理委對該議案進(jìn)行了審核，發(fā)表了同意的意見。

    本公司共有董事15名，截止2011年7月13日，共收到有效表決票15張。董事會以15票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于解聘王金富同志副總經(jīng)理職務(wù)的議案》，決議如下：

    解聘王金富同志的北汽福田汽車股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。

    特此公告。

北汽福田汽車股份有限公司董事會

二〇一一年七月十三日